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2021年第五次臨時股東大會決議公告

2021年第五次臨時股東大會決議公告

2021-09-26 09:36

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021 年 9 月 22 日

2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.會議召集人:董事會
5.會議主持人:董事長周進景先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議召開不需相關部門批準或履行必要的程序。
(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 18 人,持有表決權的股份總數128,244,000 股,占公司有表決權股份總數的 94.03%。
(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任監事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事會秘書出席會議;
4.公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況

公告編號:2021-042

(一)審議通過《關于公司向交通銀行西安甜水井街支行申請人民幣壹仟萬元貸
款的》議案

1.議案內容:

公司因經營業務發展需要,擬向交通銀行西安甜水井街支行申請金額為壹仟萬元的貸款用于補充公司流動資金,具體內容以雙方實際簽訂的借款合同為準。
2.議案表決結果:

同意股數128,244,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
(二)審議通過《關于關聯方無償為公司在交通銀行西安甜水井街支行申請的貸款向西安投融資擔保有限公司提供股權質押擔保的》議案

1.議案內容:

公司股東、董事周京鋒先生無償為公司在交通銀行西安甜水井街支行申請金額壹仟萬元貸款,擬以其持有的本公司500萬股的股權向西安投融資擔保有限公司提供質押反擔保。

2.議案表決結果:

同意股數108,084,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

3、回避表決情況:

關聯股東周京鋒回避表決。
(三)審議通過《關于關聯方無償為公司向交通銀行西安甜水井街支行貸款提供連帶責任保證的》議案

1.議案內容:

公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理周進景先生無償為公司向交通銀行西安甜水井街支行貸款壹仟萬元提供連帶責任保證。

公告編號:2021-042

2.議案表決結果:

同意股數49,164,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

3、回避表決情況:

關聯股東周進景回避表決。
三、備查文件目錄
《西部電纜股份有限公司 2021 年第五次臨時股東大會決議》

西部電纜股份有限公司
董事會
2021 年 9 月 22 日
 

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